判断题延迟提供证照资料的账户特批业务,经相关审批流程后先予办理,申请机构需在最长5个工作日内要求客户补交正本审核原件,由审核人员在账户资料上签署“与原件核对相符”并签章确认。
判断题ACS综合前置系统通过分点部署的方式接入人民银行ACS系统。
判断题对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生且可疑特征没有发生显著变化的,则无需再提交报告;若可疑交易活动持续发生,经分析可疑特征发生显著变化的,则按照提交新可疑交易报告的流程提交报告。
判断题分行运营管理部门负责对所辖机构联网核查业务的日常管理,根据当地监管部门的要求进行统计数据上报等工作。
判断题企业申请开立的单位银行结算账户自正式开立之日起即可办理收付款业务。其中,“正式开立之日”为开户机构完成开户手续办理的日期。