A.调查B.监控C.监督D.检查《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门……

多项选择题《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A、首饰
B、人民币现金
C、外币现钞
D、无记名有价证券

单项选择题《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。

A.重新识别
B.持续识别
C.联网核查
D.询问观察

单项选择题《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、第三方
B、该金融机构
C、该客户自身
D、该金融机构与第三方

多项选择题《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

A、多笔交易
B、单笔交易
C、在规定期限内的交易
D、在规定期限内的累计交易

多项选择题《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

A、监督
B、检查
C、预防
D、监控