A.《尽职调查表》B.《加强型尽职调查表》C.可疑交易报告D.情况说明个人客户办理名下账户产品签约时，“CCS……

单项选择题个人客户持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请时，有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存，（）无需填写纸质初次识别和持续识别尽职调查表，但需根据已采集的客户信息做好审核工作，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。

A.网点负责人
B.内勤行长
C.客户经理
D.前端服务员

单项选择题个人客户办理名下账户的金融性交易，填写《尽职调查表》的保管形式是（）。

A.随传票装订
B.专夹保管
C.交回给客户
D.不用保管

单项选择题个人客户办理名下账户产品签约，填写《尽职调查表》的保管形式是（）。

A.随传票装订
B.专夹保管
C.交回给客户
D.不用保管

单项选择题个人客户的CCS等级共有五种，具体如下：禁止类、高风险类、中风险类、（）、低风险类。

A.偏低风险类
B.超低风险类
C.中低风险类
D.中等风险类

单项选择题个人客户关键信息变更时，哪种CCS等级分类的客户是需要经客户部门加强型尽职调查后，再根据调查结论判断是否进一步办理？（）

A.中低风险类
B.高风险类
C.中风险类
D.禁止类