找考题网-背景图
多项选择题

A.拒原则上,同一客户持三张(含)以上非同名银行卡 折到柜台办理转账 取现业务,应拒绝办理B.看,如客户有合理……

对于客户持多张他人银行卡到柜面要求代办取现/转账业务,柜面应做到()。

A.拒原则上,同一客户持三张(含)以上非同名银行卡/折到柜台办理转账/取现业务,应拒绝办理
B.看,如客户有合理理由,首先,查看账户交易流水,判断是否属于代发过渡账户
C.核致电客户,了解卡片实际控制人,资金来源与用途等,电话核实情况记录在核心系统备注栏
D.调,尽职调查。核实情况记录在《招商银行个人客户加强型尽职调查表》作为转账/取现业务单据的附件

热门试题