A.假币章B.本票专用章C.华东三省一市汇票专用章D.假币鉴定专用章（）使用范围：用于加盖在各网点所收缴的假币……

多项选择题按规定办理个人外汇汇出境外业务的是（）

A.境内个人外汇储蓄账户内汇出，超过等值5万美元的凭本人有效身份证件办理
B.境外个人外汇储蓄账户内汇出，超过等值5万美元的凭本人有效身份证件办理
C.境内个人手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以上的，凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》本人原存款银行外币现钞提取单据办理
D.境外个人手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以上的，凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理

多项选择题人民银行柜面对境外个人身份审核要求（）

A.居住在境内或境外的中国籍华侨，审核本人中国护照和境外永久居留证
B.香港、澳门特别行政区居民，审核港澳居民往来内地通行证或港澳居民居住证
C.台湾居民，审核台湾居民往来大陆通行证或台湾居民居住证
D.外国公民，审核本人护照或外国人永久居留身份证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）

多项选择题属于网点现场经理履职范畴的有（）

A.每日检查网点现金调拨、客服经理现金往出往入、跨行查询查复、远程授权业务、集中业务等业务结卷情况
B.每周至少1次（含）对网点空白重要凭证进行盘点核对，记录盘点结果并签章确认
C.每月对柜员钱箱账实核查不少于1次，对日间库查库不少于2次（含）
D.每月至少1次（含）以上不定期监督、检查单位定期存款、应收托收款项、代收托收款项、银行承兑汇票（柜面签发）等各类账卡、登记簿核对情况
E.每月至少1次（含）清点重要业务印章、已打未发卡、吞没卡、抵质押品、票样等重要物品，确保账实、账账相符

多项选择题网点现场经理工作权限（）

A.有权调阅相关业务档案和资料，查阅有关业务文件及参加有关业务会议和培训
B.有权检查派驻网点核算业务及内部控制执行情况，提出加强内控管理的建议及措施
C.有权对派驻网点服务人员的考核、任免提出建议
D.有权对派驻网点营业期间网点服务人员进行调度，优化服务资源
E.有权对派驻网点有章不循、违章操作的行为或账务差错现象提出清查和整改意见，对相关责任人提出处罚建议

多项选择题现场经理是网点现场管理专职人员：（）

A.实行聘任制，由一级支行及以上机构组织实施
B.实行委派制，可由二级分行或一级支行委派
C.实行坐班制度，专职行驶现场管理职能
D.实行轮岗制度，轮岗期限为2年

多项选择题因特殊情况需聘任未达到任职资格或条件的现场经理，必须经（）审批同意后再行聘用。

A.二级分行运行管理部
B.二级分行人力资源部
C.一级分行运行管理部
D.一级人行人力资源部

多项选择题省分行《网点现场经理管理办法（2016）》定义的现场管理主要包含（）。

A.业务运营管理
B.人员培训管理
C.现场秩序管理
D.厅堂营销管理

多项选择题三星级运营主管界定的基本条件：（）

A.持有业务运营序列中级资格
B.具备累计不少于3年的全功能或综合网点运营主管岗位经历
C.担任二星级运营主管满2年
D.担任二星级运营主管满3年
E.近三年考核评价至少有一次良好及以上

多项选择题总行根据（），将运营主管划分为一星级--四星级4个业务等级，并每年组织实施业务等级评定，按由低到高的顺序晋升。

A.综合素质
B.工作作风
C.业务经验
D.履职能力

多项选择题核验客户身份信息的主要措施有哪些（）

A.认真比对客户身份证件照片、联网核查照片及客户本人面部特征，重点关注发际线形状、面部痣的分布、眼睛、嘴唇和耳朵的形状等难以改变的面部特征
B.询问核查身份证件详细住址、客户属相、年龄等信息、看客户是否能够快速准确回答或故意说错身份证件信息并与客户核对，看客户是否熟悉所持有的身份证件的信息
C.询问客户其他身份信息或者银行账户信息进行交叉验证，如职业、行业、是否办理过其他业务、以前预留的手机号码等

多项选择题办理人民币兑回外汇业务时，以下说法正确的是（）。

A.兑回金额不得超过原兑换的等值外币金额
B.兑回有效期为自兑换之日起24个月（含）内
C.境内个人可以办理兑回业务
D.境外个人可以办理兑回业务

多项选择题现场经理考核应涵盖（）等项目，坚持“定量为主，定性和定量相结合”的原则。

A.网点运行管理
B.现场秩序管理
C.综合能力
D.绩效考核

多项选择题客户身份识别也称“了解你的客户”，指履行反洗钱义务的各级机构对其客户的真实身份进行了解，包括以下几点：（）

A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的
C.了解客户的交易性质
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

多项选择题对洗钱风险较高的客户，管控措施包括但不限于以下措施：（）

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源，核实交易目的或动机
B.提高客户洗钱风险分类等级重新审核的频率和强度
C.合理限制客户交易方式、交易渠道、交易规模、交易频率
D.审慎提供高风险产品相关金融服务，如私人银行

多项选择题已打未发卡应及时（），分别登记空白重要凭证登记簿，确保账账、账表、账实、账簿相符。

A.入库
B.发放
C.出库
D.上缴