A.伊朗B.朝鲜C.叙利亚D.涉克里米亚地区涉及联合国、美国等制裁的Ⅰ类国家或地区有（）。……

多项选择题支付密码器手工账务改造上线后，哪些操作代码原则上不再使用（）。

A.9916
B.9901
C.9907
D.9911

多项选择题按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”，并分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施，以下说法正确的是（）。

A.对可信客户实施一般审查措施，便利其贸易投资活动。
B.对关注客户实施一般审查措施，审慎为其办理业务。
C.可信客户，若在办理业务过程中存在外汇局、自律机制提示的异常行为特征或风险，或者各分行自行判断存在异常行为特征或风险，应比照关注客户采取强化审查措施。

多项选择题对于票汇业务，汇票签发部门应确认签发的汇票（）等要素清晰完整。

A.出票人
B.收款人
C.出票日期
D.出票金额

多项选择题客户股权或控制权关系3层（含）以上客户开户，客户经理需完成尽调后开户，尽调需由（）。

A.机构负责人
B.业务条线管理部门
C.法律合规部
D.分行合规官

多项选择题外汇业务机构客户分类，按照风险程度将客户划分为（）。

A.可信客户
B.高风险
C.偏高风险
D.关注客户

单项选择题对于在上述业务范围内来单备付业务，如“付款类型”为预付货款且单笔等值（）以上，关键审核人员须根据客户提供的“承诺函”在系统中录入“承诺报关日期”和“承诺报关证明材料提交日期”。

A.5万美元（不含）
B.5万美元（含）
C.10万美元（含）
D.10万美元（不含）

填空题非同业托管账户办理对公智能通知存款业务，须经（）认可后进行办理。

单项选择题证券公司对融入方股票质押融入资金监管，在同一客户号下申请多个网上“企业银行”用户的，由分行（）负责审核，具体流程及要求应按照《招商银行网上“企业银行”业务操作规程》及相关规定执行。

A.公司金融事业部
B.交易银行部
C.法律合规部
D.资产托管部

单项选择题运营中心在审核过程中如发现交易单证不全或有误等问题的，关键审核经办人员可使用“退补扫”功能向客户网银端推送补扫描任务，客户须在收到通知后（）内提交补扫任务，如到期仍未处理的，补扫任务自动失效，且电子单证汇款业务同步作废。

A.T+2工作日
B.T+3工作日
C.T+4工作日

单项选择题对于未完成进口报关手续的，银行应要求企业在完成报关手续之日（即进口日期）起（）内提供相应的报关信息，并按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中补办理核验手续。

A.30日
B.40日
C.60日
D.90日

单项选择题网点运营人员应（）登陆预付货款电子台账模块查看客户是否在承诺时间内提交报关信息村料。

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季

单项选择题延迟清算模式下，T日（）间发出的业务，在T日收到人行返回的清算通知后不进行账务处理，待T+1日银行收到大额支付系统对账报文后完成如下账务处理。

A.20：00-24：00
B.20：30-23：30
C.20：30-24：00
D.21：30-24：00

填空题柜网通--增值税票申请功能中申请日期不能早于（）。

单项选择题大额支付系统延迟清算功能仅限对公客户在大额支付系统工作时间内（）之间发起的资金汇划业务。

A.20：00-24：00
B.19：00-24：00
C.20：30-23：00
D.20：30-24：00

单项选择题自5月2日起，大额支付系统在法定工作日开始受理业务的时间调整为前一自然日（），每日清算窗口时间调整为17：15至17：30。

A.21：00
B.20：00
C.21：30
D.20：30