按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”，并分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施，以下说法正确的是（）。

多项选择题对于票汇业务，汇票签发部门应确认签发的汇票（）等要素清晰完整。

A.出票人
B.收款人
C.出票日期
D.出票金额

多项选择题客户股权或控制权关系3层（含）以上客户开户，客户经理需完成尽调后开户，尽调需由（）。

A.机构负责人
B.业务条线管理部门
C.法律合规部
D.分行合规官

多项选择题外汇业务机构客户分类，按照风险程度将客户划分为（）。

A.可信客户
B.高风险
C.偏高风险
D.关注客户

单项选择题对于在上述业务范围内来单备付业务，如“付款类型”为预付货款且单笔等值（）以上，关键审核人员须根据客户提供的“承诺函”在系统中录入“承诺报关日期”和“承诺报关证明材料提交日期”。

A.5万美元（不含）
B.5万美元（含）
C.10万美元（含）
D.10万美元（不含）

单项选择题证券公司对融入方股票质押融入资金监管，在同一客户号下申请多个网上“企业银行”用户的，由分行（）负责审核，具体流程及要求应按照《招商银行网上“企业银行”业务操作规程》及相关规定执行。

A.公司金融事业部
B.交易银行部
C.法律合规部
D.资产托管部