A.业务受理专用章B.柜面业务章C.柜面业务专用章D.不盖章E.会计业务专用章交给客户的非资金类业务单据回执可……

多项选择题对于B类企业，银行应在何时进行电子数据核查？（）

A.信用证开证
B.信用证付汇
C.出口融资放款
D.出口融资还款

多项选择题以下关于印章变更的业务处理，以下说法错误的是（）

A.客户办理个人签章变更，授权他人预留签章的，应出具法人授权书及被授权人身份证原件
B.若企业更名或法人代表人更换，应同时办理信息变更
C.账户无法提供原印鉴卡的，企业必须出具正式书面说明才能办理变更
D.不涉及法定代表人信息变更的业务，即使法定代表人身份证联网核查信息一致，也需要进行风险证件查询和电话核实
E.若客户同时办理信息变更和印章变更的，应该选择印章变更类型发起业务

多项选择题以下属于招商银行柜面人员发洗钱职责的是（）

A.负责对柜面受理的客户资料及身份证明文件进行识别
B.对高风险客户、异常存取现、高风险国家和地区异常行为或交易进行关注和了解，向网点发洗钱管理员报告可疑行为或可疑交易
C.协助调查可疑交易
D.参与高风险客户的风险评估和审核
E.按规定开展客户尽职调查

多项选择题以下可以异地开立的外汇账户有（）

A.前期费用类账户
B.资产变现账户
C.再投资专用账户
D.资本金账户

单项选择题有权人签章样本的建档、变更与终止，均应由（）复核后方可生效。

A.复核柜员
B.授权人员
C.运营主管
D.区域总经理