A.负责对柜面受理的客户资料及身份证明文件进行识别 B.对高风险客户、异常存取现、高风险国家和地区异常行为或交易进行关注和了解,向网点发洗钱管理员报告可疑行为或可疑交易 C.协助调查可疑交易 D.参与高风险客户的风险评估和审核 E.按规定开展客户尽职调查
多项选择题以下可以异地开立的外汇账户有()
A.前期费用类账户 B.资产变现账户 C.再投资专用账户 D.资本金账户
单项选择题有权人签章样本的建档、变更与终止,均应由()复核后方可生效。
A.复核柜员 B.授权人员 C.运营主管 D.区域总经理
单项选择题汇率一般由()位有效数字构成
A.7 B.6 C.5 D.4
单项选择题下列哪个不是机构信用代码证上载明的事项()
A.客户机构名称 B.客户机构地址 C.客户机构法定代表人或单位负责人姓名 D.有效期
单项选择题福费廷承诺费的计费天数具体为()
A.从签署《交易确认书》之日起(含该日),至招商银行贴现付款之日或出口商取消交易之日止(含该日) B.从签署《交易确认书》之日起(含该日),至招商银行贴现付款之日或出口商取消交易之日止(不含该日) C.从签署《交易确认书》之日起(不含该日),至招商银行贴先付款之日或出口商取消交易之日止(不含该日) D.从签署《交易确认书》之日起(不含该日),之招商银行贴现付款之日或出口商取消交易之日止(含该日)