A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； C、按照规定向各商业银行报告分析结果 D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
单项选择题大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）
A、营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。 B、营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。 C、营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。 D、营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
单项选择题法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。
A、100，20 B、200，20 C、300，10 D、500，30
单项选择题《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A、中国人民银行反洗钱局 B、中国人民银行当地分支机构 C、中国反洗钱监测分析中心 D、当地公安部门
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指（）以上。
A、1年 B、3年 C、5年 D、10年
单项选择题在进行客户身份识别时，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）。
A.经常居住地 B.住所地 C.工作单位地址 D.临时居住地
单项选择题客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评，在初评结束后（）个工作日之内，各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平，对系统初评结果进行调整，评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。
A、5个 B、10个 C、15个 D、30个
单项选择题对于（）客户，各支行应提高关注程度，加强对该部分客户身份的审核，保证至少每半年审核一次客户信息，结合对其金融交易活动的监测分析，如怀疑客户的交易与洗钱、恐怖主义活动犯罪等活动有关，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应当立即报告。
A、无风险 B、低风险 C、中风险 D、高风险
单项选择题（）部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
A、国务院反洗钱行政主管部门 B、中国证券监督管理委员会 C、银行监督管理局反洗钱处 D、财政部反洗钱行政司
单项选择题对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
单项选择题客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。
A、高风险客户 B、中风险客户 C、低风险客户 D、无风险客户
单项选择题银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。
A、法律合规部 B、零售业务部 C、风险控制部 D、会计部
单项选择题各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
A、各级管理人员 B、业务人员 C、业务人员和一线操作人员 D、各级管理人员、业务人员和一线操作人员
单项选择题境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。
A、查询 B、冻结 C、扣划 D、以上都是
单项选择题境内居民外汇存款的汇出，对于现钞账户汇出汇款在等值（）美元以（含）以下的，可直接由外汇指定银行按规定审核办理。
A、1万 B、2万 C、4万 D、5万
单项选择题反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
A、客户身份识别制度 B、内部控制制度 C、预防制度 D、监控制度
