A、高风险客户 B、中风险客户 C、低风险客户 D、无风险客户
单项选择题银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。
A、法律合规部 B、零售业务部 C、风险控制部 D、会计部
单项选择题各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
A、各级管理人员 B、业务人员 C、业务人员和一线操作人员 D、各级管理人员、业务人员和一线操作人员
单项选择题境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。
A、查询 B、冻结 C、扣划 D、以上都是
单项选择题境内居民外汇存款的汇出，对于现钞账户汇出汇款在等值（）美元以（含）以下的，可直接由外汇指定银行按规定审核办理。
A、1万 B、2万 C、4万 D、5万
单项选择题反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
A、客户身份识别制度 B、内部控制制度 C、预防制度 D、监控制度
单项选择题金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充更正。
A、3 B、5 C、7 D、10
单项选择题金融机构应于每年或者每季度结束后的（）个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
单项选择题大额交易报告在交易发生后（）个工作日内报送。
A.1B.3C.5D.7
单项选择题大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。
A、总对总 B、总对一 C、一对总 D、一对一
单项选择题以下不属于可疑交易报告标准的是（）。
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
