从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。

判断题《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

判断题《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。

单项选择题客户身份识别措施一般不包括：（）

A.使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B.采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C.了解客户交易的目的和性质
D.采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况
E.对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致

单项选择题证券期货业机构常见的洗钱活动没有以下哪项（）

A.内幕交易
B.操纵市场
C.利益输送
D.民间借贷

单项选择题可疑交易的特征不包括（）

A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额