案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的-找考题网

判断题银行业金融机构案防管理政策和程序应当按监管管辖报送银监会或其派出机构备案.

判断题银行业金融机构应当建立健全责任追究机制，按照公平、公正、公开的原则建立有效的违规及案件问责制度。

判断题银行业金融机构应当定期为案防管理人员提供系统的专业技能培训。

判断题银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益.

判断题合规总监向行长报告工作，同时向专门委员会报告工作。

判断题合规总监不属于银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围.

判断题未设董事会的银行业金融机构，应当由经营决策机构履行董事会的有关案防工作职责.

判断题董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将行长列为案件风险防范第一责任人。

判断题银监会及其派出机构是案防工作第一责任主体。

判断题人民银行及其分支行依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理.

判断题健康保险是对因健康原因（疾病、意外伤害等）引起的费用支出或收入损失提供补偿或给付的保险。

判断题保险理论中的风险是指某风险发生的不确定性。

判断题境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，单笔5万美元以上的结汇取得人民币须直接划转到交易对方账户.

判断题境内个人手持现钞汇出，当日累计（小于1万美元），凭本人身份证直接办理；当日累计（大于1万美元），凭本人身份证件、海关申报单或提钞单据办理。

判断题境内个人个人年度总额内的结汇和购汇，凭本人有效身份证件在银行办理。

案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则。