A.检查B.指导C.调查D.了解银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资……

单项选择题金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。

A.2007-10-8
B.2007-10-9
C.2007-10-10
D.2007-10-11

单项选择题如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与第一类名单相关，金融机构在按规定向中国（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时，可继续办理业务。

A.反洗钱检测小组
B.反洗钱监测分析中心
C.反洗钱工作办公室
D.反洗钱检查办公室

单项选择题反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的（）或个人名单。

A.机关
B.单位
C.企业
D.公司

单项选择题（）下列哪一项不属于客户特性风险子项。

A.客户信息的公开程度
B.反洗钱交易监测记录
C.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
D.客户的财富状况

单项选择题反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。

单项选择题在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后，经营机构立即将《临时冻结通知书》上报分行反洗钱工作办公室，经营机构配合办理临时冻结措施，同时确保临时冻结手续的（）。

A.有效性
B.时效性
C.合规性
D.合法性

单项选择题作为反洗钱工作的首要责任方，如将“黑名单”系统维护和更新业务外包，仍需按照有关法律法规的要求，严格（），切实做好反洗钱工作。

A.履行反洗钱义务
B.履行反黑钱义务
C.履行打压洗钱活动
D.履行打压交易活动

单项选择题总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。

A.国务院金融办公室
B.中国人民银行总行
C.中国银行业监督委员会
D.中国人民银行反洗钱局

单项选择题银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。

A.保密
B.公开
C.守密
D.公正

单项选择题反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。

A.地区政府
B.省政府
C.我国政府
D.国家

单项选择题各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。

单项选择题下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚（）。

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.对金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员要求承担刑事责任

单项选择题银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。

A.教导
B.指教
C.评判
D.指导

单项选择题金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。

A.合法
B.完善
C.健全
D.合规

单项选择题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。

A.监督
B.监控
C.检查
D.核查