判断题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
判断题电子商业汇票为定日付款票据。付款期限自出票日起，至到期日止，最长不得超过5年。
判断题客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。
判断题“三线一网格”的核心理念是“我的合规我负责，别人的合规我有责”和“严管就是厚爱”。
判断题票面审验仅包括票面要素审验。
