判断题客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。
判断题“三线一网格”的核心理念是“我的合规我负责，别人的合规我有责”和“严管就是厚爱”。
判断题票面审验仅包括票面要素审验。
判断题金融机构应当提示金融消费者不得利用金融产品和服务从事违法活动。
判断题账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。
