A.境外机构B.其控股股东C.实际控制人D.有权签字人按照反恐怖融资“黑名单”系统操作规程相关规定，登录平安银……

多项选择题NRA开户退件问题分为哪些类别？（）

A.证照问题
B.表单问题
C.操作问题

多项选择题NRA账户开户证照审核要点举了哪些国家的例子？（）

A.美国
B.香港
C.岛国
D.新加坡

多项选择题境外机构人民币银行结算账户的收入范围包括：（）

A.跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目人民币结算收入
B.政策明确允许或经批准的资本项目人民币收入
C.跨境贸易人民币融资款项
D.账户孳生的利息
E.从同名或其他境外机构内人民币银行结算账户获得的收入
F.人行规定的其他收入

多项选择题对于有限合伙形式的私募基金、以委托人名义开户的券商定向产品等，存在管理人和开户主体不一致的情况的，开立此类资产托管账户时，需同时对（）进行尽职调查。

A.管理人
B.开户主体
C.托管产品

多项选择题托管户开户签报应包含（）内容

A.托管产品名称
B.产品类别
C.资产管理人名称
D.资产委托人名称（单一委托人需填写）
E.账户类别
F.、拟开立托管账户名称
G.开户网点、联系人

多项选择题托管账户预留印鉴组成：（）

A.客户公章或财务章
B.法人或被授权人私章
C.托管部负责人名章
D.托管部业务章

多项选择题托管账户如需开通银行询证函业务，需发起EOA审批，审批链应经过（）

A.营业部经理
B.托管部账户管理岗
C.账户管理岗所在室负责人
D.托管部负责人

多项选择题关于境内银行同业存放结算账户以下说法正确的是：（）

A.平安银行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的人民币存款账户
B.平安银行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的本外币存款账户
C.结算性同业银行结算账户是指用于支付结算业务的账户
D.投资性同业银行结算账户是指用于融资和投资业务的账户

多项选择题同业银行结算账户的开立以下说法正确的是：（）

A.同业银行结算账户一律按照专用账户开立
B.同业银行结算账户有异地开立专用存款账户需要的，可异地开立
C.开立专用存款账户的，需提供与平安银行签订的资金存放协议
D.已授权一级分行授权的全国性银行，需同时出具其一级法人对一级分行的授权书原件及加盖单位公章复印件
E.投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行申请开立

多项选择题投融资性同业银行结算账户是指用于（）等融资和投资业务的账户。

A.同业存款（结算性存款除外）
B.同业借款
C.买入返售（卖出回购）
D.同业投资

多项选择题账户信息变更审核要点包括（）

A.关键要素不涂改
B.资料真实、完整、合规
C.表单填写内容完整无误
D.印鉴核验相符

多项选择题以下各类长期不动户不列入久悬未取款项科目核算（）

A.未清偿平安银行债务、存在未结清资产业务的结算户，如：贷款户、欠息户、担保户、与平安银行债务未了结或存在其他法律问题的账户
B.存有定期存款、保证金、理财产品未结清的账户、纳税专户
C.冻结户、止付户
D.未年检账户

多项选择题存款人因（）原因撤销存款账户的，需先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.注销、被吊销营业执照的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户

多项选择题验资户因验资不成功销户，需审核以下资料（）

A.撤销银行账户申请书
B.三证合一营业执照原件
C.经办人身份证原件
D.授权委托书
E.工商或有关部门出具的“不予核准登记的批复”或类似批复原件

多项选择题下列关于验资户销户审核注意事项，说法正确的有（）

A.验资不成功销户时注意审核签字与开户预留的签字是否一致
B.注册成功的验资账户款项应转入基本户
C.注册不成功的验资账户款项应退回原投资人
D.验资款项以转账方式存入的，注册不成功退回时可以提取现金