A.禁止类B.高风险类C.中风险类D.低风险类客户风险等级为（）时，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客……

单项选择题反洗钱审核时，柜面人员应通过（）对客户风险等级分类进行查询，确认客户风险等级。

A.CIF系统
B.GTS系统
C.LN系统
D.CCS系统

单项选择题报经分行合规部门审核通过的查复内容，按规定通过（）向总行发送查复内容，总行通过SWIFT报文将查复内容发送至代理行。

A.BoEing系统
B.GTS系统
C.CCS系统
D.LN系统

单项选择题（）清算团队通过GTS系统将查询内容转至经办行，经办行联系本 行客户确认查询内容。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行

单项选择题在清算业务准入管理，要遵循（），在客户部门完成尽职调查基础上，建立清算业务关系或开立清算账户。

A.效益优先原则
B.全面覆盖原则
C.合规先行原则
D.勤勉尽责原则

单项选择题（）及时维护和更新制裁名单，确保制裁名单的完整性与及时性。

A.金融市场部
B.客户部门
C.内控与法律合规部
D.运营管理部