A.货物贸易A类企业B.货物贸易B类企业C.应有1年（含）以上的转口贸易经营历史记录，主营产品、交易对手稳定、……

多项选择题对于B类企业，单证审核后办理收、付汇前，未超过收、付汇额度的，应通过监测系统核查界面的（）栏录入企业实际收、付汇金额与相应币种，供监测系统自动扣减对应进口可付汇额度、出口可收汇额度”。

A.本次核注金额
B.本次核注币种
C.企业名录状态
D.企业分类状态

多项选择题对于境内居民个人办理特殊目的公司具体包括：（）

A.在境内拥有永久性居所，因境外旅游、就学、就医、工作、境外居留要求等原因而暂时离开永久居所，在上述原因消失后仍回到永久性居所的自然人
B.持有境内企业内资权益的自然人
C.持有境内企业原内资权益，后该权益虽变更为外资权益但仍为本人所最终持有的自然人
D.移民后获得境外公民身份的自然人

多项选择题境外机构在境内设立的分支、代表机构及境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务风险点包括哪些？（）

A.超额购汇汇出
B.为未在房产主管部门办理权属转移手续的主体办理资金汇出
C.未按规则和时间进行国际收支申报
D.购付汇后外汇资本金不符合相关规定

单项选择题银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”，分别实施（）。

A.一般尽职审查措施和强化审查措施
B.一般尽职审查措施和加强审查措施
C.普通审查措施和强化审查措施
D.普通审查措施和加强审查措施

单项选择题选择“投注差”模式的外商投资企业债务人因外保内贷项下担保履约形成的对外负债，其未偿本金余额不得超过（）。

A.企业上年度净资产的2倍
B.企业上年度净资产的1倍
C.企业上年度末经审计的净资产数额与自身外债额度之和
D.企业“投注差”

单项选择题外商投资企业外汇资本金账户用于存放（）汇入外商投资企业的现汇出资部分。

A.本国投资者
B.外国投资者
C.所有投资者
D.个人投资者

单项选择题境内再投资是指境内主体以其境内直接投资项下外汇账户内资金或其他合法外汇资金在境内投资或设立企业（即被投资者）时，被投资者应到（）银行申请办理接收境内再投资基本信息登记。

A.注册地
B.办公地
C.就近
D.任意

判断题境内机构设立或控制的境外企业在境外再投资设立或控制新的境外企业应按规定办理外汇备案手续。

判断题境内机构为自身债务提供跨境物权担保的，不需要办理担保登记。

判断题担保人为非银行机构及个人的内保外贷业务，银行主要涉及履约款购付汇、追偿资金的收结汇业务以及担保履约后提示担保人到外汇局办理对外债权登记。

判断题境内、境外保证金专用账户必须分别开立，不能混用。

多项选择题个人通过电子渠道办理外汇业务的，银行应按以下要求履行业务准入风险防控：（）

A.客户前往柜面开通网上银行等电子渠道时必须进行身份联网核查
B.开通网上银行仅限客户本人持有效实名身份证件和银行有效账户，并前往网点柜面或登录银行门户网站新用户注册开通网上银行，他人可代为办理
C.一个客户在同一银行仅能开通一个网上银行，已开通网上银行的客户持其名下其他账户开通网上银行，该账户将自动下挂至客户已有网上银行中
D.网上银行开通后如客户需要向外进行转账、支付等资金类交易，须另行领用身份认证工具。身份认证工具的领用须由客户持本人有效实名身份证件前往银行网点柜面办理或登录电子银行各渠道申请领用

单项选择题银行应按要求向外汇局管理平台报送个人外汇结算账户（）信息。

A.开立及变更
B.开立及销户
C.开立、变更及销户
D.开立、变更、销户以及收支余

单项选择题银行应定期对网上银行业务进行汇总排查，对交易金额较大，交易次数频繁的账户进行关注，判断资金流向是否合法、合规，如发现异常，发现可疑、异常交易情况的，应不予办理，并及时报告当地（）。

A.商务部门
B.外汇局
C.发改委
D.人民银行

多项选择题银行业金融机构可为个人开展的（）跨境人民币业务提供结算服务。

A.货物贸易
B.服务贸易
C.收益及经常转移
D.资本项目