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问答题

简答题 简述大额资金划转电话核实制度。

【参考答案】

在客户开户时,开户行应要求客户在开户申请书上预留法人代表或单位负责人和财务负责人电话作为核实电话,在该户办理500万元(含)以上大额资金划付业务时应与客户进行电话核实,并将核实情况记录在工作日志上,记录内容应包括支行联系人、接听电话人、联系电话、核实内容,核实结果。清算中心对付款金额在500万元(含...

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