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多项选择题

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。

A．购买游艇然后转卖
B．匿名存储
C．控制银行
D．利用银行贷款掩饰犯罪收益
E．利用虚假交易将犯罪收益合法化

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热门试题

多项选择题下列属于再贷款的是( )。

A．解决流动性不足的需要而发放的贷款
B．为处置金融风险的需要而发放的贷款
C．用于短期流动的贷款(属特定目的贷款)
D．对地方政府的专项贷款(属特定目的贷款)
E．以上都不是

多项选择题信用卡的恶意透支在法律上的界定是( )。

A．以非法占有为目的
B．采取虚构事实的方法
C．超过规定限额透支
D．使用ATM系统实施犯罪
E．经发卡银行催收后仍不归还

多项选择题组织银团贷款的目的包括( )。

A．分散贷款风险
B．各银行相互交流对某一行业及某一借款人的分析观点，可增进各家银行对行业知识及借款人的了解，从而规避不必要的风险
C．经集体谈判拟定的条款，能强化贷款质量，提高对银行的保障
D．贷款银行及借款人双方都能通过组织银团贷款提升知名度
E．以上都不对

多项选择题以下属于中间业务的有( )。

A．托管业务
B．代收业务
C．存款业务
D．贷款业务
E．支付结算

多项选择题下列属于中国人民银行职责的有( )。

A．发行人民币
B．对银行业金融机构高级管理人员任职资格进行管理
C．经理国库
D．对银行业金融机构实行并表监管
E．指导、部署反洗钱工作