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多项选择题

金融犯罪的特殊主体包括( )。

A．金融机构工作人员的直系亲属
B．银行或者其他金融机构的工作人员
C．金融机构的控股股东
D．银行或者其他金融机构
E．金融机构的债权人

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热门试题

多项选择题中国银监会确立的实施《巴塞尔新资本协议》的基本原则包括( )。

A．分类实施
B．分类达标
C．分层推进
D．分步达标
E．分项落实

多项选择题我国《民法通则》规定的代理种类包括( )。

A．法定代理
B．无权代理
C．委托代理
D．表见代理
E．指定代理

多项选择题商业银行的内部控制包括内部控制环境、( )、监督评价与纠正五个方面。

A．风险识别预评估
B．高层检查
C．内部控制措施
D．信息交流与反馈
E．持续报告

多项选择题银监会良好监管的六条标准包括( )。

A．促进金融稳定和金融创新共同发展
B．对银行的任何交易都要进行监管
C．鼓励公平竞争，反对无序竞争
D．努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
E．高效、节约的使用一切监管资源

多项选择题贷款人在行使不安抗辩权时必须尽到的法定义务有( )。

A．追回已经发放的贷款
B．通知义务
C．举证责任
D．终止发放贷款
E．收回抵押物

多项选择题属于第三产业的有( )。

A．农业
B．制造业
C．金融业
D．房地产业
E．电力生产业

多项选择题一个完整的银行业监督管理体制包括( )。

A．银行业监督管理机构的监督管理措施
B．政府监督
C．行业自律
D．银行业的内部控制
E．公众监督

多项选择题非法吸收公共存款罪的客观方面表现为( )。

A．私设“银行”吸收公众存款
B．以出具集资发票的形式，承诺还本付息，招揽存款
C．商业银行吸收贷款
D．某商业银行为开拓业务，承诺存款到账即付利息
E．商业银行开展定期抽奖活动

多项选择题商业银行风险管理流程主要包括的步骤有( )。

A．风险识别
B．风险计量
C．风险预警
D．风险检测
E．风险控制

多项选择题信用卡诈骗侵犯的客体包括( )。

A．银行卡的正常流通秩序
B．国家有关的信用卡管理制度
C．银行卡设计知识产权
D．银行以及信用卡的有关关系人的公司财产
E．银行卡发卡银行信誉