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多项选择题

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

A．建立客户身份识别制度
B．按照规定向中国人民银行报告分析结果
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．建立客户身份资料和交易记录保存制度
E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

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热门试题

多项选择题商业银行根据授信形式不同，可以将客户授信额度分为( )。

A．进(出)口净汇额度
B．进(出)口保理额度
C．承兑汇票贴现额度
D．开证额度
E．贷款额度

多项选择题金融诈骗罪中具体罪名的共同特征体现在( )。

A．主观上均具有非法占有目的
B．实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为
C．受骗者因被骗而作出行为人期待的财产处分行为
D．受骗者或者其他人(被害人)遭受财产损失
E．采取暴力手段实施

多项选择题金融市场的功能包括( )。

A．货币资金融通功能
B．资金配置功能
C．风险分散与风险管理功能
D．经济调节功能
E．定价功能

多项选择题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列( )行为应依法给予行政处分。

A．违反规定进行检查、调查的
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D．违反规定采取临时冻结措施的
E．其他不依法履行职责的行为

多项选择题下列行为中，( )符合“银行业从业人员与所在机构”职业操守要求。

A．离职时依法解除劳动合同
B．使用盗版软件、节约费用
C．不允许员工在任何机构兼职
D．按标准进行业务活动及礼品费用支出
E．在允许的兼职范围内，应当妥善处理兼职岗位与本职工作之间的关系，不得利用兼职岗位为本人、本职机构或利用本职为本人、兼职机构谋取不当利益