A.收款行发起普通借记业务或定期借记支付时,应当根据收款人的委托,记载借记回执信息的最短返回时间 B.收款人未指定返回时间的,借记回执信息返回时间系统自动按照中国人民银行规定的返回基准时间填写 C.借记回执信息最长返回时间不得超过3个法定工作日 D.借记回执信息最长返回时间不因法定节假日顺延
多项选择题柜面业务专用章保管人不得保管()
A.空白单位定期存单 B.空白单位定期有(通知)存款证实书 C.空白存折 D.空白存款证明
多项选择题运营关注类客户按风险等级分为?()
A.禁止准入类 B.有条件准入类 C.重点关注类 D.关注类
多项选择题关于自助设备管理,以下说法正确的有:()
A.自助设备现金作业需严格遵循“双人作业、交叉复核”原则 B.自助设备需区需每日进行至少一次巡检 C.自助设备回钞盒(又称废钞盒)中的现金在账务核对相符前,必须将回盒款项单独放置、清点,严禁与其他钞盒款项混置 D.钥匙管理员不得接触密码,密码管理员不得接触钥匙,严禁交叉管理或一人统管,分管过设备保险柜钥匙的人员可以接管同一台设备的密码
多项选择题关于对公账户开户以下说法正确的是:()
A.审核开户证明文件原件时,需双人通过紫光灯、放大镜、手电筒等证照反假识别设备 B.对于开户经办人也需进行身份三查审核 C.亲见客户在柜面对开户证明文加盖印章后,需在开户申请表加盖“全套资料印鉴在柜台当面加盖”印章并双签 D.印鉴卡日终应入单人保险柜保管
多项选择题营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的,需一案一报,将情况上报分行安全保卫部门。()
A.一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上,假外币10张(枚)(含10张、枚) B.有制造贩卖假币线索的 C.持有人不配合金融机构收缴行为的 D.一次性发现假人民币500元(含)以上的
多项选择题以下哪行为描述是合规的?()
A.柜员将存放保险柜钥匙的抽屉放置于未上锁更衣柜工作服内 B.柜员日终将个人私章放置于上锁的抽屉保管 C.柜员日终未上交分行的传票放置于保险柜保管 D.柜员临时离柜,直接关闭电脑显示器后离开
多项选择题目前,以下哪些人员需要按月对网点凭证大库进行盘点?()
A.凭证大库保管员 B.支行长 C.厅堂主管 D.内控合规主任
多项选择题个人客户在我.行系统留存证件信息有误,经网点核实为我.行柜员录入错误,应提交什么资料办理变更?()
A.若客户原预留的证件在有效期内,可参照内部整改操作,提交客户原预留的相关资料并备注情况说明上传远程 B.若客户原预留的证件己过有效期,需联系客户持有效证件亲临柜台核对信息后办理变更 C.无论客户原预留的证件是否已过有效期,均需联系客户持有效证件亲临柜台核对信息后办理变更 D.无论客户原预留的证件是否已过有效期,均可参照内部整改操作,提交客户原预留的相关资料并备注情况说明上传远程授权
多项选择题客户信息变更交易有哪些信息可以代办?()
A.身份证正常升位 B.变更证件有效期 C.变更手机号码 D.变更职业、地址信息
多项选择题中国公民的辅助证件包括哪些?()
A.户口簿 B.社保卡 C.公安机关出具的户籍证明 D.驾驶证