智能柜员机核算要素清点间隔时间原则上不超过（）个工作日（含）。

单项选择题智能柜员机外箱钥匙与内箱钥匙应（）保管。

A.单人
B.双人
C.专人
D.专门

单项选择题核算要素挂失后（）天仍查找无果的，应使用“1259机构要素挂失 核销”交易中的核销功能进行核销。

A.5
B.7
C.3
D.1

单项选择题核算要素编号最高可使用（）位数。

A.三
B.五
C.七
D.九

单项选择题各级机构、部门遇有本-单位涉及洗钱风险管理的重大风险事件（被诉、纠纷、监管处罚或负面新闻等），要按照本-行应急管理相关规定在第一时间逐级上报（）及相关部门。

A.总行内控合规部
B.银监会
C.总行反洗钱领导小组
D.内部审计部门

单项选择题关于高风险产品的管控措施，说法正确的是（）。

A.加强账户管理和交易监测
B.严格审批手续
C.强化名单监控
D.审慎提供高风险产品相关金融服务

单项选择题（）是洗钱风险管理的第三道防线，负责对第一、二道防线的洗钱风险管理情况进行再监督，促进集团反洗钱工作不断完善。

A.业务部门和营业机构
B.内控合规部
C.内部审计部门
D.风险管理部门

单项选择题在报送可疑交易报告后，应根据属地监管及总行要求采取相应的后续风险控制措施，以下哪项措施是错误的：（）

A.调整为高风险客户
B.限制客户交易
C.引导客户销户
D.向相关侦查机关报案

单项选择题对洗钱风险较高的客户，下面管控措施中措述错误的是：（）

A.向客户了解客户经营活动状况、财产或资金来源
B.提高交易监测的频率和强度
C.合理限制客户交易方式、交易渠道、交易规模、交易频率
D.监管部门或有权机关要求采取的其他控制措施

单项选择题境内分行大额交易报告以系统自动抓取为主、人工新增为辅，通过境内反洗钱监控系统、由数据中心（上海）统一向中国反洗钱监测分析中心（）报送。

A.级对级
B.点对点
C.分对分
D.总对总

单项选择题在联合国发布的制裁决议名单，中国政府发布、承认或要求关注的反洗钱监控名单调整时，应当立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

A.1
B.2
C.3
D.5