A、委托贷款 B、银行保函 C、托收承付 D、同业拆借
多项选择题网点柜员发起贷记往账时,需主管刷卡授权有以下几种情况。()
A、支取方式为“不验印不验密”的对公账户 B、同一笔往账重复发起 C、金额超限额 D、联动撤销
多项选择题任务提交成功后,在主凭证背面打印提交信息包括()。
A、任务号 B、圈存流水号 C、金额 D、账号
多项选择题外系统发起,由分行集中受理和处理的业务包括().
A、往账 B、企业贷款 C、来账 D、个贷 E、商票贴现
多项选择题流程银行电子往来账业务(现代化大、小额支付系统)-----由()集中处理。
A、总行 B、分行 C、网点 D、网上银行
多项选择题营业时间应严格执行柜台“八不准”,以下哪些是“八不准”的内容。()
A、不准擅自离岗、串岗或未经同意顶班、替岗; B、不准吸烟、吃零食、在营业区域(客户视线范围内)就餐,酒后上岗; C、不准看与业务无关的书报; D、不准占用电话聊天,接听私人电话不超过1分钟 E、不准聚众聊天,嘻笑吵闹,大声喧哗;
多项选择题对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是().
A、行内转账交易可以不进行热线查证 B、电话联系查证时对于电话空号,可以不再进行查证 C、查证时需对客户身份进行确认 D、单位办理电汇1000万,应按规定进行双热线查证
多项选择题汇划下列哪些款项,免收电子汇划费().
A、职工养老金 B、救灾款 C、职工工资 D、抚恤金 E、财政金库款项
多项选择题洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A、走私犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、贪污贿赂犯罪 D、恐怖活动犯罪 E、破坏金融管理秩序犯罪
多项选择题受理存款止付(冻结)时,营业部主任要依据执法机关(),根据分管行长或其他有权审批人意见,并审核冻结账户的开户银行、姓名和账号无误,办理停止支付(冻结)手续。
A、经办人的证件 B、介绍信 C、执行公务证明 D、协助查询(冻结)通知书
多项选择题客户风险分类工作应遵循的原则().
A、了解你的客户 B、定量与定性相结合 C、持续性原则 D、审慎性原则