A.投资机构的股权或者债权权益,包括私募投资基金的合伙权益和信托的受益权B.带有预存功能的信用卡C.具有现金价值的保险合同或者年金合同D.金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
多项选择题《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指托管账户,是指开展为他人持有金融资产业务而形成的账户,包括()。
A.证券经纪业务和期货经纪业务B.旅行支票业务C.代理客户开展贵金属、国债业务D.金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
多项选择题《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融账户,包括()。
A.存款账户B.结算账户C.托管账户D.其他账户
多项选择题集中代收付中心有下列情形之一的,中国人民银行南京分行可责令其退出小额支付系统。这些情形包括()。
A.存在重大风险隐患,影响支付系统安全运行B.阻碍或不配合中国人民银行南京分行查阅数据或现场检查C.将委托协议签订、集中代收付业务处理、风险控制等核心业务外包
多项选择题集中代收付中心有下列情形之一的,中国人民银行南京分行应约见其负责人谈话,要求其就有关问题作出说明或限期整改。这些情形包括()。
A.未按规定时间发起业务B.在未取得付款人或付款清算行(付款行)授权的情况下发起集中代收付业务C.接受委托人依托开立在江苏省外的银行结算账户办理集中代收付业务D.未经人民银行南京分行同意,擅自实施集中代收付中心与委托人新增、变更或终止合作关系
多项选择题集中代收付中心对发起的批量代收付业务向小额支付系统申请撤销,下列做法不正确的是()。
A.未纳入轧差的,系统立即将该业务撤销B.已纳入轧差的业务不能撤销C.无论是否纳入轧差,均不能撤销D.只能撤销批量包中的单笔支付业务,不能整包撤销
多项选择题集中代收付中心对发起的批量代收付业务向小额支付系统申请撤销,下列做法正确的是()。
A.未纳入轧差的,系统立即将该业务撤销B.已纳入轧差的业务不能撤销C.无论是否纳入轧差,均不能撤销D.只能整包撤销,不能撤销批量包中单笔支付业务
多项选择题有关小额支付系统在集中代收付业务的处理中,正确的是()。
A.实时代收付业务的回执在当日未返回的,或批量代收付业务的回执在到期日未返回的,均在次日日切后自动撤销该业务B.小额支付系统以集中代收付业务回执包中的成功交易为轧差依据,按付款清算行和收款清算行进行实时轧差C.小额支付系统对未通过净借记限额检查的批量代收付回执业务作排队等待轧差处理;未通过净借记限额检查的实时代收付回执业务作拒绝处理D.小额支付系统集中代收付业务一经轧差即具有支付最终性
多项选择题有关小额支付系统在集中代收付业务的轧差处理中,正确的是()。
A.对未通过净借记限额检查的批量代收付回执业务作排队等待轧差处理B.对未通过净借记限额检查的批量代收付回执业务作拒绝处理C.对未通过净借记限额检查的实时代收付回执业务作排队等待轧差处理D.对未通过净借记限额检查的实时代收付回执业务作拒绝处理
多项选择题小额支付系统以集中代收付业务回执包中的成功交易为轧差依据,按()和()进行实时轧差。
A.付款行B.收款行C.付款清算行D.收款清算行
多项选择题有关集中代收付业务的付款清算行的业务处理,下列说法正确的是()。
A.收到批量代收付业务,审核无误后应及时办理扣款B.收到实时代收付业务,应立即审核处理C.在业务到期日13:00前向小额支付系统发出回执信息D.实时向小额支付系统发出回执信息