对禁入类名单个人和实体应采取的控制措施包括但不限于（）。

多项选择题洗钱风险监控名单包括（）。

A.禁入类名单
B.制裁类名单
C.外国政要名单
D.关注类名单

多项选择题以下属于对私数据关键字段补录补正的有（）。

A.姓名
B.身份证件号码
C.性别
D.国籍

多项选择题邮政银行对下列恐怖活动组织及人员开展实时监测（）。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及人员
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及人员
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员
D.邮政银行有合理理由怀疑涉嫌恐怖活动的组织及人员

多项选择题符合下列（）的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关。

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.大额交易项目混乱的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形

多项选择题以下属于识别或重新识别措施的有（）。

A.要求客户补充其他身份资料或者其他身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理部等部门核实