A.审查商户负责人是否已被列入风险信息共享系统 B.审查商户营业执照 C.审查商户单位结算账户 D.对商户实地调查
多项选择题疑似伪卡集中使用点商户的调查包括()。
A.交易金额及时间等要素是否异常 B.持卡人签名是否异常 C.查看录像交易过程是否异常 D.检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑
多项选择题疑似伪卡信息泄露点商户调查包括()。
A.是否违规留存银行卡信息 B.机具是否被改装 C.线路是否有泄露点 D.服务器是否存在漏洞风险
多项选择题疑似移机商户调查包括()。
A.交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符 B.交易签购单和销售票据是否齐全 C.移动终端是否关闭漫游功能,并确认SIM卡号是否与登记一致 D.商户地址是否是原登记地址
单项选择题对于疑似套现商户,收单机构应自系统案例生成之日或协查通知发送之日起()个工作日内完成调查处理并反馈银联
A.5 B.7 C.10 D.12
多项选择题收单机构应积极配合中国银联对以下()类型商户进行风险调查和处理工作。
A.疑似套现商户 B.疑似违规商户 C.疑似伪卡信息泄露点 D.疑似伪卡集中使用点