A.国际业务部 B.营运管理部 C.法律合规部 D.分行营业部
单项选择题按规定做好客户洗钱风险等级分类工作,发现存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向分行()部门报告
A.营运部 B.资产负债 C.法律合规部 D.个人金融部
单项选择题办理个人柜面质押贷款是,可作为代表质押物的凭证包括:个人定期存单、国债收款凭证、储蓄国债托管本、()、个人活期账户。
A.借记卡 B.贷记卡 C.准贷记卡
单项选择题用于办理他行贷款的有实物凭证的银行质押物,实物凭证质押处理后随《质押 解押质押申请书》客户联一并交()。
A.库管员 B.客户经理 C.客户
单项选择题账户状态为预开户和()时,不可作为质押物申请贷款或授信业务。
A.待激活 B.正常 C.销户
单项选择题银行或他行质押物用于(),可使用银行或他行个人定期存款、银行个人储蓄国债作为质押物。
A.银行个人柜面质押贷款 B.他行贷款 C.银行对公授信业务
单项选择题银行个人柜面质押物用于他行贷款业务可使用银行()。
A.储蓄国债 B.个人定期存款 C.得利宝 D.外汇宝外汇存款
单项选择题柜员操作贷款发放,客户在交互屏签字确认后,有实物凭证质押物的,系统提示在实物凭证上打印()字样。
A.已收回 B.已作废 C.已质押
单项选择题有实物凭证的质押物,系统自动推送待处理任务至(),客户至网点领取实物凭证时,有柜员和网点现金库管员进行出口处理。
A.开户网点 B.分行业务处理中心 C.原质押网点
多项选择题现金循环机()等涉及现金实物操作各环节,必须做到双人共同办理,同时操作,确保现金实物安全。
A.清装钞 B.清点 C.钞箱检查 D.交接
多项选择题分行()等相关部门应加强协作,抓好相关防范机制落实和防范电信诈骗的宣传工作。