A.涉案账户紧急止付(人行电信诈骗交易风险事件管理平台及银监会涉案账户管理平台) B.涉案账户动态查询(人行电信诈骗交易风险事件管理平台及银监会涉案账户管理平台) C.涉案账户与可疑账户特殊控制(人行电信诈骗交易风险事件管理平台及银监会涉案账户管理平台) D.涉案账户与可疑账户特殊控制(人行电信诈骗交易风险事件管理平台)
多项选择题目前银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括:()。
A.最高人民法院“总对总”系统 B.人行电信诈骗交易风险事件管理平台 C.银监会涉案账户管理平台
多项选择题对于以下()业务类型,进行撤销操作后,账户自动解除“集中冻结暂封”(个人)或“暂封”(单位)状态
A.法律冻结续冻 B.法律冻结解冻 C.法律冻结 D.不冻结扣划 E.法律冻结扣划
多项选择题在办理个人账户法律续冻业务时,经办人员应认真审核以下证件和法律文书()。
A.有权机关执法人员的工作证件 B.有权机关执法人员的身份证件 C.原冻结机关出具的协助冻结、扣划存款通知书 D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
多项选择题以下关于个人账户司法查询业务,描述正确的是()
A.有权机关执法人员持协助查询通知书及本人工作证件或执行公务证,至账户所在分行任一营业网点办理司法查询业务 B.经办人员核实执法人员工作证件,审核有权机关市团级以上机构签发的协助查询存款通知书 C.通过“客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行”路径发起查询处理,业务类型选择“06-个人账户司法查询” D.经办人员输入“被查询证件种类”和“证件号码”,通过点击“客户号下账号查询”按钮或“客户号下国债账号查询”按钮,查询该证件在交通银行开立的所有储蓄存款账户、借记卡账户和国债账户
多项选择题联机查冻扣特殊业务分为()。
A.各行受理的司法查冻扣业务 B.总行受理的司法查冻扣业务 C.个人查冻扣业务 D.单位查冻扣业务
多项选择题付款人在承付期内,对下列()情况,可填写“拒绝付款理由书”并签章后,向银行经办机构提出全部或部分拒绝付款。()
A.没有签订购销合同或购销合同未订明托收承付结算方式的款项 B.未经双方事先达成协议,收款人提前交货或因逾期交货付款人不再需要该项货物的款项 C.未按合同规定的到货地址发货的款项 D.代销、寄销、赊销商品的款项 E.货款已经支付或计算有错误的款项
多项选择题以下关于托收承付验货付款正确的是()。
A.付款人在银行发出承付通知的次日起10天内未收到提货通知,应在第10天将货物尚未到达的情况通知银行 B.采用验货付款的,收款人必须在托收凭证上加盖“验货付款”字样戳记 C.未通知银行,银行即视作已经验货,于10天期满的次日上午银行开始营业时,将款项划给收款人 D.托收凭证未注明验货付款,银行可按验货付款处理
多项选择题以下款项,不可使用托收承付结算方式的有()。
A.代销商品 B.商品交易 C.寄销商品 D.赊销商品
多项选择题以单位或者个人为委托收款付款人的,以下说法错误的是()。
A.付款人应于接到通知的当日通知银行付款 B.付款人应于接到通知的下一个工作日前通知银行付款 C.付款人在接到通知的次日(遇法定节假日顺延)未向银行出具拒绝证明,视同付款人同意付款,银行应于付款人接到通知的次日起第4日上午开始营业时,将款项划给收款人 D.付款人提前收到由其付款的债务证明,应通知银行经办机构于债务证明的到期日后10日内付款
多项选择题委托收款凭证必须记载下列事项:()。
A.表明“委托收款”字样 B.确定的金额 C.付款人姓名 D.收款人姓名 E.委托收款凭据名称及及附寄单证张数 F.委托日期