反洗钱名单监控管理遵循（）原则。

单项选择题检查后续处理工作结束后，检查组应及时将整个反洗钱检查过程中的相关资料进行收集整理，分类排列、编号编目、装盒处理等归档工作，遵循反洗钱资料管理有关规定，专人专卷妥善保存，保存期限至少（）。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

多项选择题中国人民银行反洗钱检查工作原则是（）。

A.统一部署
B.分级负责
C.查改结合
D.监管报告

单项选择题反洗钱所涉保密信息应妥善保管、有序存放，保存期限应自产生保密信息当年起至少保存（）年，法律法规、总行制度另有规定的从其规定。

A.1年
B.3年
C.5年
D.10年

多项选择题反洗钱保密信息按来源分为（）。

A.客户信息和相关账户信息。包括但不限于：客户身份基本信息、账户信息、交易对手、交易流水等。
B.反洗钱内控和风险管理信息。包括但不限于：客户洗钱风险等级、大额交易和可疑交易报告等。
C.协助监管反洗钱行政调查（协查）、排查信息。包括但不限于：协查、排查的对象和内容等。
D.反洗钱系统数据信息。包括但不限于：异常交易监测模型、规则、指标等。
E.其它应当保守秘密的反洗钱事项。

多项选择题业务印章应如何检查：（）

A.对照《印章管理登记簿》，检查柜员手中实际持有印章与登记簿登记是否相符，有无不符或漏登记等情况
B.暂时不用的业务印章，是否按要求封存
C.检查有无已停用、注销作废的印章未上缴销毁的情况
D.检查假币章、全额章、半额章、押运交接章等是否单独登记《印章管理登记簿》，日常做好交接记录，并检查实际持有上述印章的柜员与登记簿登记保管人员是否相符

多项选择题保管业务公章的人员不得保管（）

A.定期存款开户证实书
B.单位定期存单
C.资信证明书
D.支票

多项选择题收缴假币全过程均应由2名有假币收缴资格人员办理，包括（）各环节都要由有资格证人员办理。

A.假币双人核验
B.填写收缴凭证
C.现场盖假币章
D.录入假币系统

多项选择题以下哪些业务是定期贷记支付业务。（）

A.网银贷记支付业务
B.代付工资业务
C.代付保险金养老金业务
D.个人储蓄通存业务

多项选择题属于会计重大报告事项的有（）

A.由于系统维护失误或系统故障，造成结息计提利息计税代发工资代扣税款等系统账务处理出现漏入账错入账或重复入账，需要通过手工冲正和补记的
B.收到同城提入的票据出现丢失，或提入的票据入口不符以及出现串包串票据串清单等情况
C.现金及重要空白凭证出现账实不符，当日不能查明原因并及时补救的或虽已采取补救措施但金额超过500元的
D.由于计算机系统故障造成系统总账与模块数据出现不符账务不平或强制平衡户出现余额

多项选择题关于岗位分离说法正确的有（）

A.承兑汇票确认岗盖章审核岗与解付岗必须分离不得兼任
B.记账岗和复核授权岗必须分离不得兼任
C.同城提入记账岗与同城打码岗必须分离不得兼任
D.抵质押品保管岗与抵质押品记账岗必须分离不得兼任