A.密码连续错误输入10次以上B.超过30天未更换C.超过15天未更换D.密码连续错误输入5次以上
多项选择题会计人员工作交接的原则为()
A.风险可控B.责权明晰C.工作连续D.统一管理
多项选择题以下关于单位久悬账户的日常管理说法正确的是()
A.对已转为单位久悬账户管理的原单位结算账户,如收到委托收款的支票、托收凭证等应告知该账户已转久悬并做退票处理B.各机构每季初打印“已转单位久悬账户清单”进行核对,根据清单在人民币银行结算账户管理系统(以下简称账户管理系统)中将已转入单位久悬账户管理的单位结算账户设置为“久悬”标志,保证泉州银行系统与账户管理系统账户信息的一致性,并将清单留存备查C.单位结算账户未划转款项结息后本息转入“25501其他应付款-久悬未取款项”科目核算后停止计息,但保留计息积数统计,当单位结算账户回转正常时,系统自动恢复计息功能;单位久悬账户销户时计付利息D.如收到汇入款项,应选择挂账,按恢复使用单位久悬账户处理的相关规定待该账户回转正常后再入账,否则应在当日至迟下一工作日告知该账户已转久悬并做退汇处理
多项选择题关于保管箱操作说法正确的是()
A.保管箱管库员识别客户(包含租用人、被授权人、法定代表人、实际使用人等)身份信息,保存相关核查记录及身份信息资料B.保管箱管库员选择保管箱系统中的“客户管理-开户”功能,选择对应的保管箱箱型、箱号、规格、开箱方式等,对租用人、被授权人等客户身份信息进行登记,留存指纹、密码等信息,完成保管箱系统租箱处理C.保管箱管库员根据保证金及租金缴交回执单,选择保管箱系统中选择“租期及交费”功能,输入缴费信息,打印缴费凭证D.租用手续办结后,将对应保管箱一把箱匙交与客户,并登记《泉州银行重要物品领用及交接登记簿》
多项选择题暂收、暂付账户开户申请机构在提出开户申请时,应认真填写()等关键内容,并明确账户使用期限、挂账期限及账户监控需求,尽可能利用系统控制核算风险。
A.余额方向B.透支标式C.业务处理流程D.确定开户方式E.账户核算内容F.记账模式G.计息方式
单项选择题分行(区域支行)运营管理部门对所辖运营机构的现金库存检查每年不少于()次。
A.四B.三C.二D.一
多项选择题移动行销业务日终业务处理有:()
A.确认平台上办理的业务是否上传完毕B.打印轧账清单C.未使用的重空应与网点主管进行核实D.背夹及重空应放入营业网点抽屉上锁
多项选择题洗钱风险评估及客户分类管理,指根据客户()不同风险因素,依照相应的分类标准及分类方法将客户划分为不同风险等级。
A.行业B.特性C.业务D.地域
多项选择题关注资金交易是否存在疑点,着重从资金划转的哪些角度入手()
A.交易时间异常B.交易行为异常C.交易频度异常D.交易地点异常E.交易对手异常F.交易金额异常
多项选择题客户小吴拿着一张100元的纸币在某营业网点申请涉假查询,营业网点应审查下列哪些材料()
A.冠字号码查询申请书B.办理取款业务的证明材料C.假币实物或《假币收缴凭证》D.有效身份证件
单项选择题若销户金额为零,则只需扫描撤销银行结算账户申请书,验印标志选()。
A.人工验印B.无需验印C.手工验印D.系统验印