各一级分行应持续关注实行上述名单制管理的客户洗钱及制裁风险，对监测发现的高风险类或涉及制裁风险的客户，应根据（）规定实施后续管控。

单项选择题境内分行为农行NRA客户办理的货物贸易项下对公国际汇款业务，要加强业务背景调查，要对（）、货物来源及目的地（如有）、运输工具（如有）、本笔业务的装货港（如有）、卸货港（如有）、转运港（如有）等要素进行筛查。

A.交易对手银行
B.交易对手
C.交易对手所在国家/地区

单项选择题如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商 服务接受方、出口商 服务提供方、货物 服务的最终用户、货物原产地、货物用途、货物制造商 服务提供商等《承诺函》所需业务补充信息均一致的，（）。

A.多笔业务合并提交一份《承诺函》
B.仍需分开提交《承诺函》
C.按业务种类分开提《承诺函》

单项选择题CCS等级分类为（）的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务（离岸转手买卖项下除外）。

A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中高风险

单项选择题与客户开展业务合作前，客户经理应根据监管机构和农行《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》等相关规定，开展（）客户身份识别及尽职调查，确认客户身份信息真实、准确，且符合监管机构相关规定。

A.实际控制人
B.法人
C.股东
D.受益所有人

单项选择题业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，客户经理应执行客户（）要求。

A.审批
B.审查
C.准入调查
D.加强型尽职调查