单项选择题反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
多项选择题下列关于金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训应承担法律责任的说法,正确的有()。
单项选择题金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求对调查所涉及的账户资金采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
单项选择题金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的,要及时以电话形式向当地人行报告。
单项选择题金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁。