多项选择题

我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）

A.《刑法》关于洗钱罪的规定
B.《反洗钱法》
C.《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》
E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在（）

多项选择题金融情报机构的义务包括（）

多项选择题金融情报机构的权利包括（）

多项选择题金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次？（）

A.信息核查
B.操作分析
C.战略分析
D.信息分类
E.微观分析

多项选择题按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）