A、人民币1元 B、人民币2元 C、人民币5元 D、按公允价值计算
单项选择题多账户发生交易构成大额和可疑案例,以构成大额和可疑案例中()的账户开户行为主上报,其他交易行要积极做好跨机构交易验证工作。
A、最大一笔交易 B、当日累计交易金额最大 C、十日内累计交易金额最大 D、当日交易笔数最大
单项选择题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,中风险客户和低风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
A、一个月 B、三个月 C、半年 D、一年
单项选择题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
单项选择题加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,对于大额和可疑的现金支付交易按照人行()执行报告制度。
A、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 B、《金融机构反洗钱规定》 C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D、《中华人民共和国反洗钱法》
单项选择题柜员号为8811200,该县级行(社)清算中心机构号().
A、999000 B、881000 C、881100 D、都不是