金融机构洗钱风险评估包括（）。

多项选择题介质分为以下哪几种？（）

A.银行卡
B.活期一本通
C.定期一本通
D.存单

多项选择题关于撤销挂失，下列说法正确的是（）。

A.需凭卡及有效身份证件办理
B.通过95588挂失的，可在任一网点办理撤销挂失
C.通过网点挂失
D.借贷合一卡需凭原挂失凭证到原挂失网点办理的，需在挂失网点或分行营业部办理

多项选择题工行在创业之初提出的“三铁精神”是指（）。

A.铁账本
B.铁算盘
C.铁制度
D.铁规章

多项选择题违规投资经商办企业或本人出资以他人名义经商办企业的，给予（）。

A.警告至记大过处分
B.记大过至留用察看处分
C.情节较重或造成不良后果的，同时解除劳动合同
D.情节严重或造成严重后果的，给予开除处分

多项选择题“工于至诚、行以致远”中“工”是指（），表明工行专业专注、精益求精的精神和态度。

A.工艺
B.工商
C.工行
D.工匠

多项选择题（）是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。

A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.反洗钱制裁合规管理
D.保密管理

多项选择题通过持续推进合规文化建设，不断塑造和固化全员严谨规范、稳健合规的行为遵循，实现合规文化与（）目标的高度统一。

A.全*行改革发展
B.员工职业发展
C.打造“百年老店”目标

多项选择题金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担（）责任。

A.取消任职资格
B.薪酬减损
C.解除劳动合同
D.追究刑事责任
E.经济处罚

多项选择题合规文化的作用包括（）。

A.合规文化是持续夯实内部管理基础的必经之道
B.合规文化是维护工商银行优秀品牌形象的应有之义
C.合规文化是推动新时期全行转型发展的必要之举

多项选择题“弄虚作假”主要指银行员工为了获取某种利益或者掩饰错误，通常通过（）方式而实施的不真实、不符实际的业务行为。

A.内外勾结
B.主观故意
C.内部管理人员授意
D.内部管理人员指使