A.单笔1万元以上、外币等值1000美元以上 B.单笔2万元以上、外币等值1000美元以上 C.单笔1万元以上、外币等值2000美元以上 D.单笔2万元以上、外币等值2000美元以上
单项选择题调查人员少于()人或者未出示执法证和调查通知书的,农村商业银行有权拒绝调查。
A.1 B.2 C.3 D.4
单项选择题批准农村商业银行反洗钱工作内部控制体系,明确各层级反洗钱岗位职责的有权单位为()
A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.运行管理部
单项选择题客户在农村商业银行开立的账户或银行卡所发生的大额交易,由()报告。
A.开户机构 B.受理机构 C.收单机构
单项选择题客户洗钱风险等级由()负责评定。
A.客户号建立机构B.业务经办机构C.总行运行管理部D.省联社
单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.单笔或者五日累计人民币交易20万元以上、外币交易等值2万美元以上 B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上、外币交易等值1万美元以上 C.单笔20万元以上、外币交易等值1万美元以上 D.单笔或者当日累计人民币交易30万元以上、外币交易等值1万美元以上
单项选择题非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日()的款项划转,营业机构应当报送大额交易。
A.单笔或者累计人民币交易200万元以上、外币交易等值20万美元以上 B.单笔或者累计人民币交易50万元以上、外币交易等值10万美元以上 C.单笔或者累计人民币交易100万元以上、外币交易等值10万美元以上 D.单笔或者累计人民币交易200万元以上、外币交易等值10万美元以上
单项选择题反洗钱领导小组组长和成员发生变更,各部门反洗钱联络员应当在变更后()个工作日内将变更人员名单报至运行管理部。
A.3 B.4 C.5 D.6
单项选择题对于已确立过风险等级的客户,营业机构应定期对其进行重新审核,实现对风险的动态追踪。其中,较低风险和低风险等级客户的审核期限为()
A.半年B.一年C.两年D.五年
单项选择题对于已确立过风险等级的客户,营业机构应定期对其进行重新审核,实现对风险的动态追踪。其中,一般风险等级客户的审核期限为()
A.半年 B.一年 C.两年 D.五年
单项选择题对于已确立过风险等级的客户,营业机构应定期对其进行重新审核,实现对风险的动态追踪。其中,高风险和次高风险等级客户的审核期限为()