A.同一自然人资金频繁跨行转账 B.不同自然人资金频繁跨行转账
单项选择题营业机构在进行联网核查时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户的，应采取（）措施。
A.拒绝办理 B.拒绝办理并报案
单项选择题除涉恐案例外的其他案例，反洗钱系统甄别后应在（）工作日内完成案例审核。
A.5个 B.10个
单项选择题各单位应当在合理时限内处理系统预警或人工发现的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例应当在（）工作日内完成案例的甄别、编辑工作。
单项选择题各单位若发现客户或者其交易对手与联合国安理会决议所列的恐怖活动组织名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，报告的报送最迟不得超过业务发生后的（）小时。
A.24 B.48
单项选择题恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（）。
A.3年 B.5年
单项选择题对可疑交易账户经（）审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
A.支行高层 B.分行高层
单项选择题各单位发现客户存在异常交易行为，怀疑客户存在洗钱或恐怖融资嫌疑的，可通过反洗钱监测报告系统发起（）可疑交易报告。
A.人工新增 B.系统新增
单项选择题客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当（）计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
A.单边累计 B.多边累计
单项选择题反洗钱监控报送系统对回执要素不全的数据自动分解到各单位，反洗钱编辑员应按照回执提示在接到通知后的（）工作日内完成补正等工作重新上报。
A.1个 B.2个
单项选择题自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值（）（含）美元以上的跨境款项划转，应报送大额交易报告。
A.1万B.2万
