负责反洗钱资金监测的机构是（）。

单项选择题国家反洗钱行政主管部门是指（）。

A、中国人民银行
B、公安部
C、中国工商银行
D、中国证券管理委员会

单项选择题2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（）开始施行。

A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日

多项选择题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为

多项选择题《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

多项选择题《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）

A.确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B.确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识