《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。

单项选择题了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。

A.确定和记录
B.判定
C.检查和了解
D.鉴别

单项选择题下列（）不属于可疑支付交易。

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
D.有意化整为零，逃避大额支付交易监测。

单项选择题（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

A.大额支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易

单项选择题FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。

A.30条
B.45条
C.40条
D.35条

单项选择题（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。

A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML