A.此次流程仅调整试点交易高风险客户办理进行尽职调查 B.普通客户仍按原流程办理业务 C.尽职调查环节仅记录调查过程和结果,不对高风险客户进行交易限制(原交易本身对高风险客户进行限制交易的场景除外) D.柜员未完成指定栏位选择也可正常提交原交易
单项选择题高风险客户尽职调查,当客户委托他人办理,需电话进行调查时,则选择()
A.手机号码 B.固定电话 C.电话联系 D.面对面核实
单项选择题某企业营业执照登记注册机关为福州市工商行政管理局,但该企业地址(住所地)为长乐地区,此时在人民币银行结算账户管理系统中,应当录入()作为其注册地地区代码。
A.长乐 B.福州
单项选择题如企业营业执照、法定代表人或者单位负责人有效身份证件过期,银行已按规定提前通知企业更新,如企业在证件过期后合理期限内仍未更新且未提出合理理由的,银行应当对其账户进行()控制。
A.只收不付 B.不收不付 C.停止支付 D.中止账户
单项选择题补打基本存款账户开户信息”功能进行打印,此时《基本存款账户信息》中基本存款账户编号()
A.改变 B.不变
单项选择题系统打印《基本存款账户信息》和《存款人查询密码》。在未点击“完成”按键退出开户成功界面时,()选择“重打账户开户信息”
A.可以 B.不可以