A.负责外资银行反洗钱、反恐怖融资及遵守国际制裁的政策管理，制定全行反洗钱尽职调查问卷 B.组织开展代理行客户洗钱风险等级分类工作 C.收集整理外资银行尽职调查资料 D.组织开展外资银行洗钱风险监测分析
多项选择题对于外资银行尽职调查，根据尽职调查环节的不同，可分为（）
A.定期复审 B.准入尽调 C.持续监测 D.终止复查
多项选择题外资银行尽职调查的原则包括（）
A.严控风险 B.合规优先 C.统一管理 D.分工协作
多项选择题外资代理行客户包括（）和（）
A.外资代理行清算客户 B.外资账户行客户 C.外资代理行非清算客户 D.外资开户行客户
多项选择题农业银行国别风险限额占用转移规则中，合格保证人包括（）
多项选择题农业银行单笔境外债权业务对应的国家（地区），应根据借款人或交易对手（）等因素综合判定。
A.主要资产所在地 B.主要业务经营及收入来源所在地 C.主要股东背景 D.管理层所在地
多项选择题在年度集中核定有效期内，农业银行可根据国别风险评估因素变化情况和业务发展情况，可以适时调整国别风险限额与子限额。调整的内容包括（）
A.增加与调减（含调减后恢复） B.冻结（含解冻） C.取消 D.子限额间调配
多项选择题农业银行国别风险限额管理的债权业务，主要包括表内外信贷业务以及资金交易与投资业务，并可进一步划分为（）等类别。
A.主权债权业务 B.政府机构债权业务 C.金融机构债权业务 D.企业债权业务
多项选择题国别风险限额是指农业银行在计算国别风险限额理论值的基础上，结合（），对该国家（地区）核定的未来一段期限内农业银行愿意和能够承受的各类债权业务和非债权资产的最高风险额度，以万美元为计价单位。
多项选择题农业银行国别风险是指由于某一国家（地区）经济、政治、社会变化及事件，导致（）的风险。
A.该国家（地区）借款人或债务人没有能力偿付农业银行债务 B.该国家（地区）借款人或债务人拒绝偿付农业银行债务 C.农业银行在该国家（地区）的商业存在遭受损失 D.农业银行遭受其他损失
多项选择题外资银行授信核定的主要考量因素为（）
A.所有者权益 B.农业银行相关部门所提用信需求 C.资本充足率对应的风险调整系数 D.不良贷款率对应的风险调整系数
