金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

单项选择题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、3
B、5
C、7
D、10

单项选择题我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。

A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心

单项选择题我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A、7
B、8
C、9
D、10

单项选择题目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。

A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部

单项选择题我国最先规定了洗钱罪的是（）。

A、修订后的新《宪法》
B、1997年修订后的《刑法》
C、修订后新的《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》