金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

多项选择题金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣传（）

A、金融机构可以通过员工与客户直接接触
B、散发反洗钱宣传手册
C、在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款

多项选择题根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

A、建立反洗钱内控制度
B、开展反洗钱宣传培训
C、遵守反洗钱保密规定

多项选择题（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、了解客户
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作

单项选择题根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：（）

A.24小时
B.48小时
C.二个工作日
D.三个工作日

单项选择题《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：（）

A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为