金额、户数汇总表中，哪一项不归入定期存入（支取）金额合计（）。

多项选择题以下关于反洗钱的说法正确的有（）。

A.《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行
B.人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作
C.商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度
D.个人无权向人民银行举报洗钱活动

多项选择题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

A.本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

单项选择题于基金及保险业务会计应对出纳现金进行监督，银行对账单逐笔勾挑应（）进行。

A.每周
B.每旬
C.每月
D.每季

单项选择题以下关于章戳、印鉴的说法错误的是（）。

A.业务印章必须统一规格式样，统一刻制
B.业务日戳须指定专人保管，并建立交接班制度
C.待销毁的印鉴应严格管理，禁止使用并及时销毁
D.如有需要可以预先用业务日戳、印章盖好重要空白凭证

多项选择题以下关于柜员办理业务的原则，说法正确的有（）。

A.柜员在办理业务时，严格执行现金收入先收款后记账原则
B.柜员在办理业务时，严格执行现金付出先付款后记账原则
C.柜员在办理业务时，转账业务先记借方账户后记贷方账户
D.柜员在办理业务时，转账业务先记贷方账户后记借方账户

单项选择题营业结束，最后一个柜员应如何处理（）。

A.柜员临时签退
B.柜员正式签退
C.机构签退
D.直接关机

单项选择题金融机构变更名称未经中国人民银行批准，给予警告，并处（）罚款。

A.1万元以上2万元以下
B.1万元以上5万元以下
C.1万元以上8万元以下
D.1万元以上10万元以下

多项选择题邮储客户实名证件变更成功后，该账户需使用新的实名证件来办理（）等交易。

A.大额存款
B.大额取款
C.挂失
D.修改密码

单项选择题本地临时挂失有效期为（）。

A.3天
B.5天
C.7天
D.20天

多项选择题以下关于小额质押贷款发放表述正确的有（）。

A.对“审批成功”状态的申请才能进行贷款发放处理
B.网点普通柜员经支行（局）长授权在系统中完成“贷款发放”交易处理
C.“贷款发放”入账当日开始计算借款利息
D.完成“贷款发放”交易后，将该款项转入借款人指定的个人活期结算账户