A.过于简单 B.容易猜中 C.告知他人 D.相同字符
多项选择题开展银行消费者权益保护工作的意义主要有以下哪些?()
A.保障消费者权利 B.提升银行服务水平 C.促进银行业自身发展 D.维护社会和谐
多项选择题通过()等方式隐瞒已经发生的金融市场交易的,未造成严重后果的,给予记过至降级处分;造成严重后果的,给予撤职至开除处分。
A.编造虚假交易入账 B.不入账 C.及时入账 D.错误入账
多项选择题票据反假工作中,客户部门负责()等工作。
A.客户情况调查 B.票据实地查询 C.客户部门业务操作环节的风险控制 D.以上都错误
多项选择题未按规定办理网络金融客户证书()等的,未造成严重后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.制作 B.保管 C.传递 D.发放
多项选择题反洗钱所指的个人客户关键信息包括()。
A.姓名 B.性别 C.职业 D.证明文件种类
多项选择题关于运营档案调阅,说法正确的是()。
A.应以调阅电子运营档案为主 B.档案移交入库后,档案库房可以直接受理内外部调阅申请 C.到库房调阅原件的,由管库员核实证明材料,并陪同查阅,提供复制调阅人只能在调阅区等候,查阅档案,不得进入保管区和交接区 D.档案原件一律不得对外借出
多项选择题运营监督检查坚持以下原则()。
A.风险导向 B.独立运行 C.集中监控 D.注重实效
多项选择题二级分行运营监控中心监管经理工作职责是()。
A.风险核查、检查 B.再监督、系统管理 C.集中对账、现场管理 D.档案管理
多项选择题运营风险按照性质或危害严重程度分为()。
A.运营风险事件 B.运营风险隐患 C.案件 D.事件
多项选择题运营档案库包括()。
A.一级分行中心库 B.二级分行中心库 C.运营后台中心周转库 D.一级支行和营业机构周转库