随着国际制裁形势日趋严峻，尤其是（）等国际大型商业银行相继被美国主管当局开出天价罚单后，制裁合规管理已成为跨国银行反洗钱工作的重中之重。

多项选择题以下属于反恐怖融资的措施有（）。

A.冻结恐怖分子、恐怖主义的资金或其他资产
B.冻结恐怖组织资助者的资金或其他资产
C.报告与恐怖主义有关的可疑交易等
D.对与恐怖主义有关的人员发出警告

多项选择题以下属于洗钱危害性的有（）。

A.危害社会安定
B.钱危害经济安全
C.危害金融机构运转
D.危害国家政权

多项选择题当前利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（）。

A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.利用合规业务掩盖真实目的进行洗钱

多项选择题伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋（）。

A.智能化
B.多样化
C.复杂化
D.隐蔽化

多项选择题明知其来源于犯罪所得，而隐藏或掩饰其（）情况属于洗钱。

A.真实性质
B.来源
C.处置
D.与财产相关的权利或财产所有者