A.客户携带印章至柜面办理开户/印鉴变更业务:客户在印鉴卡上加盖印章时,由柜面人员将盖章过程进行拍照留存,照片打印件随账户资料保管B.客户无法携带印章至柜面办理开户/印鉴变更业务:由客户经理上门核实时,协助对客户在印鉴卡上加盖印章过程进行拍照留存,照片打印件随账户资料保管C.预留印章中不涉及客户章的(如托管户仅预留托管部公章及其负责人名章等),无需执行上述要求D.预留印章中不涉及客户章的(如托管户仅预留托管部公章及其负责人名章等),仍需执行上述要求
多项选择题下面业务说法正确的是()。
A.RPA进行基本户唯一性核查和备案时,是通过1055填单时录入的本异地标识来判断是否异地,而不是通过填单数据中的地区代码来判断的。B.如果客户携带基本存款账户信息表办理开户的,应注意核实人行信息中的经营范围是否包含“取消开户许可证核发”字样。C.全国性社会组织开立验资临时账户的,可由社会组织拟任法定代表人直接办理,也可授权他人办理,预留签章为拟任法定代表人名章。D.不得为经营状态为注销/撤销、严重违法失信企业、被纳入经营异常名录的客户办理开户。
多项选择题下列业务说法正确的是()。
A.备案类账户销户(包括单笔销户和批量销户)完成后,当日日终系统自动从数据仓库提取销户待备案账户清单,RPA自动登录人行账户管理系统完成销户备案工作B.基本户变更业务由RPA机器人完成人行备案/核准操作,网点柜员在获取9060任务时可直接查询人行账户管理系统核准或备案结果,无需再人工登录人行账户管理系统进行录入操作C.若变更业务涉及单位法人或负责人国籍非中国时,系统部触发RPA任务,需人工至人行核准或备案D.如销户原因选择“转户”的,RPA不会触发备案销户流程
多项选择题无管户可疑尽调集中作业,全面执行可疑尽调新流程,目前可疑尽调模块能接受的尽调任务包括()。
A.可疑检查分析触发的普通类尽调B.风险评级风控任务触发尽调C.名单监测触发的核查类尽调
多项选择题招行跨省异地电子缴税采取经营地清算模式,可支持()方式和()方式。
A.实时扣税B.查询缴税C.非实时扣税
多项选择题招行接收代理行反洗钱查询主要分为哪几类?()
A.SWIFT报文B.境外代理行向总分行部门发送的反洗钱信息查询邮件C.代理行通过境外直连系统或境内外币支付系统发送的反洗钱信息查询
多项选择题招行对公客户风险承受能力评估渠道有哪些?()
A.柜面B.网上银行C.企业银行APPD.VTM
多项选择题为进一步强化境内单位人民币账户管理,总行已制定新版《招商银行人民币单位银行结算账户管理办法》,增加“银行为存款人留取印模过程应进行拍照或录像 要求。具体操作应为:()。
A.客户携带印章至柜面办理开户/印鉴变更业务:客户在印鉴卡上加盖印章时,由柜面人员将盖章过程进行拍照留存,照片打印件随账户资料保管。B.客户无法携带印章至柜面办理开户/印鉴变更业务:由客户经理上门核实时,协助对客户在印鉴卡上加盖印章过程进行拍照留存,照片打印件随账户资料保管。C.预留印章中不涉及客户章的(如托管户仅预留托管部公章及其负责人名章等),无需执行上述要求。D.其他特殊情况,一事一议。
多项选择题通知存款存入时,有结算账户的原则上通过结算账户办理业务,客户可在()或()提交申请资料(以下简称经办机构),由经办机构代为办理通知存款存入业务。
A.全行任一营业网点B.开户机构同城任意营业网点C.总行审批同意的跨机构D.开户机构
多项选择题属于对账监管业务的有()。
A.商品房预售资金监管B.合作、合资等业务合作资金监管C.农民工工资监管D.一般资金监管
单项选择题公司卡吞卡领取时,持卡人本人前往招行柜面领取公司卡吞卡,当选择“户主本人+证件+密码”时,核验密码时,需请客户输入公司卡的()。
A.取款密码B.查询密码C.取款或查询密码